الفوركس التحقيق الأخبار

باركليز يعلق تجار العملات كما يوسع التحقيق النقد الاجنبى يركز التحقيق العالمي على غرفة الدردشة الإلكترونية المستخدمة من قبل كبار التجار تحت أسماء مثل نادي اللصوص، فريق الأحلام والكرتيل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وينظر المنظمون في مزاعم بأن التجار يحاولون التأثير على أسعار الصرف. مثل ليبور تزوير، والاقتراح هو أنه مع المحافظ التجارية الضخمة، حتى حركات صغيرة جدا في معدلات يمكن أن تجعل الفرق بين الملايين من الأرباح أو الخسائر الجنيه. وجاءت الأخبار من تعليق في باركليز كمتاجر في سيتي جروب وضعت في إجازة. البنك الملكي الاسكتلندي، الذي يتعاون مع التحقيق، ومن المفهوم أيضا أن علقت اثنين من التجار. ولم يعلق روس ميسيوان الرئيس التنفيذى لبنك الاحتياطي الاسرائيلى على التحقيق مع نتائج الربع الثالث من يوم الجمعة، بيد انه قال ان البنك سوف ينخفض ​​بشدة على اى شخص. كسر القواعد. واكد باركليز الذي اكد في وقت سابق من الاسبوع الجاري انه يقوم بمراجعة نشاط التداول من قبل الموظفين كجزء من التحقيق الدولي في تداول العملات الاجنبية، ورفض التعليق على التعليق وليس هناك اي دليل على ارتكاب مخالفات. مقالات ذات صلة بدأ التحقيق في النقد الاجنبى من قبل سلطة السلوك المالي البريطانية في أبريل - لندن تمثل حوالي 40 قطعة من التداول في سوق العملات الأجنبية العالمية - وانضم إليها المنظمين في الولايات المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ. ويقال إن المنظمين يركزون على إصلاحات العملة - لقطات يومية من التداول تستخدم لتقييم المحافظ التي يتم تقييمها من نشاط السوق في نافذة قصيرة. الأكثر شعبية هو 4pm إصلاح في لندن. وقد سلمت ثمانية بنوك رسائل غرفة الدردشة إلى السلطات، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. وفي يوم الجمعة، أكدت سيتي جروب، وهي أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، أنها تتعاون مع الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وغيرها من الولايات القضائية التي تبحث في تداول العملات. وكان المنظمون أيضا على اتصال مع دويتشه بنك و يو بي إس كجزء من التحقيق. فكس الأسبوع تفخر بتقديم المؤتمر السنوي 10 فكس انفست أوروبا، والجمع بين كبار الممارسين شراء الجانب في أسواق النقد الأجنبي والعملة النامية بسرعة. هذا الحدث يجب أن يحضر لأولئك الذين يرغبون في فهم أفضل لآثار التطورات في السوق الأخيرة الانضمام إلينا في 23 فبراير في مؤتمر المخاطر كوريا، منصة رائدة للممارسين والممارسين المخاطر لتبادل أفضل الممارسات في استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر في كوريا . الانضمام إلينا في 23 فبراير في مؤتمر المخاطر كوريا، منصة رائدة للممارسين والممارسين المخاطر لتبادل أفضل الممارسات في استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر في كوريا. جائزة أوبريسك أمريكا الشمالية الحائز على جائزة تعود إلى السنة ال 19 هذا المؤتمر يجب أن يحضر الصناعة يجمع 550 كبار المديرين المخاطر التشغيلية من كبار البنوك المستوى 1 والشركات من جهة الشراء والمنظمين من جميع أنحاء العالم. التاريخ: 13 مارس 2017 نيويورك ماريوت ماركيز، نيويورك عرض جميع الأحداث الولايات المتحدة تدل على ثلاثة في مسبار التزوير الفوركس تم توجيه الاتهام ثلاثة تجار العملات الأجنبية السابقة الذين عملوا في بعض أكبر البنوك في العالم أمس (10 يناير) على تهمة المؤامرة للتلاعب اليورو مقابل الدولار الأميركي ، واحدة من أزواج العملات الأكثر تداولا، والقضاء على المنافسة. وتعتبر لائحة الاتهام التى صدرت فى محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية فى نيويورك فوزا كبيرا لوزارة العدل الامريكية التى تعهدت باحتجاز الافراد مسئولية سوء سلوك الشركات وسط تزوير مزعوم منذ سنوات من سوق العملات. وحتى الآن، اتهمت وزارة العدل ستة أشخاص. إذا ثبتت إدانته بالتآمر، فإن الرجال الثلاثة ندشارد ريتشارد أوشر، سابقا من ربس و جب مورغان ريموند رامشانداني، السابق سيتيكورب وكريستوفر أشتون، الذي كان سابقا من باركليز نداش كل عقوبة قصوى تصل إلى 10 عاما في السجن و 1 مليون غرامة. مقالات ذات صلة ويعتقد أن الرجال أن يكونوا جزءا من مجموعة من التجار الذين وصفوا أنفسهم لسوكوتي كارتيل أو لسكوث المافيا، الذي تحدث عبر الهاتف وعبر الرسائل الإلكترونية ورسائل غرفة الدردشة اليومية لتآمر تزوير. وقالت وزارة العدل ان المتهمين وغيرهم من المتآمرين شاركوا فى سلوك مناهض للمنافسة عندما تواطأوا حول وقت الاصلاحات وكذلك عندما نسقوا اوامرهم وتداولهم للتلاعب فى سعر زوج العملات والامتناع عن هذه الانشطة في أوقات معينة. وسواء ارتكبت جريمة في زاوية الشارع أو في مكتب الزاوية، لا يحصل أحد على تصريح مجاني لمجرد أنهم كانوا يعملون لدى شركة عندما قاموا بخرق القانون. وقال سالي ييتس نائب النائب العام للولايات المتحدة فى بيان صحفى ان قرار الاتهام اليوم يؤكد مجددا التزامنا باعطاء الافراد المسؤولية عن سوء سلوك الشركات. ووفقا للائحة الاتهام، بين عامي 2007 و كانون الثاني / يناير 2013، شارك الرجال الثلاثة وغيرهم من المتآمرين معا في توليفة وتآمر لقمع والقضاء على المنافسة على شراء وبيع اليورو مقابل الدولار الأميركي في الولايات المتحدة، وبلدان أخرى، واستقرت، حافظت، وزادت وانخفضت سعر زوج العملات، وتزوير عرض العطاء في السوق الفورية. إعلان اليوم يعزز التزام مكتب التحقيقات الفدرالي للتحقيق ومقاضاة الأفراد المسؤولين عن التدخل الجنائي للأسواق المالية العالمية بول أبات، مكتب التحقيقات الفدرالي مسؤولو وزارة العدل يعتقدون أن أوشر ورامشانداني شاركوا عن علم في المؤامرة المزعومة من ديسمبر 2007، في حين أن أشتون من المفترض أن انضمت إلى المخطط في ديسمبر 2011 ، وشملت المؤامرة المنسوبة المنافسين التلاعب في سعر الصرف لمئات المليارات من الدولارات المتداولة في أسواق الصرف الأجنبي لمصلحتهم وعلى حساب عملائهم. وقد حصلنا من قبل على إدانات جنائية للمؤسسات المالية المعنية بسوء السلوك. واليوم نسعى الى محاسبة الافراد الذين تآمروا نيابة عنهم، وفقا لما ذكره النائب العام المساعد المساعد بيل باير. وقال ستيفن بولارد، وهو شريك في ويلمرهاليس الممارسات الجنائية التقاضي، الذي يمثل رامشانداني: تم التحقيق بالفعل سلوك السيد رامشاندانيس لأكثر من 18 شهرا من قبل مكتب الاحتيال الخطير، ورفض لملاحقته على الأدلة. ومن غير المقبول أن تقوم وزارة العدل الأمريكية بتمرير قرار مجلس الأمن الخاص، وأن تسعى إلى مقاضاة سلوك المواطنين البريطانيين على الأراضي البريطانية، حيث أكد المنظمون البريطانيون عدم وجود أي مخالفة جنائية. متهمون آخرون في 4 يناير / كانون الثاني، اعترف جيسون كاتز، وهو تاجر سابق في الأسواق الناشئة في بنك باركليز وبنك باريباس، بأنه مذنب في مؤامرة مكافحة الاحتكار. وهو أول فرد يقر بالذنب في تحقيقات وزارة العدل في النقد الأجنبي. قبل ذلك، في 20 يوليو 2016، وجهت وزارة العدل اتهامات ضد اثنين من المديرين التنفيذيين في بنك الفوركس هسك، مارك جونسون وستيوارت سكوت، بزعم أنه كان يقوم بتشغيل أمر العميل. وبما أن غالبية الرجال المتهمين يعيشون خارج الولايات المتحدة، فمن المرجح أن وزارة العدل سوف تضطر إلى إصدار طلب تسليم إلى المملكة المتحدة لهم لمواجهة التهم محليا، إلا إذا استسلموا عن طيب خاطر للولايات المتحدة. ويزعم أن هؤلاء التجار السابقين في المصارف قد اكتسبوا ميزة غير عادلة على نظرائهم من خلال ارتكاب عمليات احتيال على الشركات تنطوي على التلاعب في صرف العملات الأجنبية. وقد أثرت أعمالهم على المراكز التجارية العالمية في السوق العالمية. وقال بول ابات، المدير المساعد المسؤول في المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن ان اعلان اليوم يعزز التزام مكتب التحقيقات الفدرالي بالتحقيق مع الاشخاص المسؤولين عن التدخل في الاسواق المالية العالمية ومحاكمتهم. في 20 مايو 2015، وافق باركليز، سيتيكورب، جب مورغان و ربس على الاعتراف بالذنب للتآمر لتحديد الأسعار ومناقصات العطاءات للدولار واليورو التي تم تبادلها في سوق الفوركس الفوري، ودفعوا أكثر من 2.5 مليار غرامات جنائية. وقد تم قبول هذه الطلبات في 5 يناير 2017، والحكم على البنوك، وفقا لوزارة العدل. وحتى الآن، دفعت البنوك الكبيرة ما مجموعه 12 مليار دولار تقريبا من الغرامات الجنائية والمدنية فيما يتعلق فضيحة التلاعب القياسي الفوركس. نشرت هذه المقالة في الأصل على موقع الأخوة ريسك دوت نت، فكسويك. Forex التحقيق بنك بارودا فوريكس الغش: روبية 12-كرور الشقق، السيارات الفاخرة ضبطت في 13 ديسمبر 2015 19:44 (إست) لديها مديرية الإنفاذ (إد) بما في ذلك العقارات العقارية الفاخرة والسيارات الفاخرة، بقيمة 12.52 كرور روبية فيما يتعلق التحقيق في غسيل الأموال في 6000000 كرور روبية في حالة المعاملات النقد الأجنبي المشبوهة في فرع بنك بارودا هنا. بنك بارودا يشتبه في التحقيق في التحقيق الجنائي في فوريكس سكام في 03 ديسمبر 2015 12:50 (إست) في رد مكتوب في راجيا سابها يوم الثلاثاء، قال وزير المالية أرون جيتلي أن المكتب المركزي للتحقيق ومديرية الإنفاذ لديها على أساس الشكاوى المقدمة من البنك بشأن المخالفات في التحويلات الخارجية الخارجية من أشوك فيهار، نيودلهي، فرع من خلال الحسابات المفتوحة حديثا. أوامر الحكومة التحقيق الجنائي في روبية 6،000-كر بنك بارودا فوريكس سكام في 03 ديسمبر 2015 00:21 (إست) وقد أمر التحقيق الجنائي في المخالفات المزعومة في التحويلات الخارجية إلى الخارج لتصل قيمتها إلى حوالي 6000 كرور روبية من بنك من فرع بارودا، أبلغ البرلمان. لقد بدأ التحقيق الداخلي: بنك المحور على الغش الفوركس في 19 أكتوبر 2015 18:51 (إست) وقال لاعب خاص بنك المحور يوم الاثنين انها بدأت التحقيق الداخلي في قضية مزعومة تحويل الأموال غير المشروعة التي تنطوي على 557 كرور روبية، ويجري اتخاذ هذه المسألة على سبيل الأولوية. فوريكس سكام: البنوك تواجه سيبي سكروتيني للافصاح الهفوات، يقول تقرير في أكتوبر 18، 2015 14:29 (إست) كما يستمر التحقيق متعدد الوكالات في قضية النقد الأسود المزعوم النقد الأجنبي التي تنطوي على آلاف كرور روبية، وقد بدأ مجلس بورصة الهند (سيبي) وبورصات الأوراق المالية الآن فحص العديد من البنوك عن أي انتهاك لقواعد الإفصاح للشركات المدرجة. البنوك الكبرى تعترف بالذنب في تحقيقات الفوركس وتنتهي 6 مليارات في 20 مايو 2015 22:26 (إست) أقرت أربعة بنوك كبرى بالذنب يوم الأربعاء لمحاولة التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية وتم تغريم ستة بنوك بما مجموعه حوالي 6 مليارات في مستوطنة الذي ينهي إلى حد كبير تحقيقا عالميا في سوء السلوك في السوق 5 تريليون يوم. الشركات الرقابية غرامة البنوك العالمية 3.4 مليار دولار في التحقيق الفوركس في 12 نوفمبر 2014 14:43 (إست) كما تم تغريم البنك الملكي في اسكتلندا وجيه بي مورغان على محاولات لتثبيت معايير العملة في تحقيق لمدة عام الذي وضع 5 تريليونات غير المنظمة إلى حد كبير السوق في يوم واحد على مقود أكثر تشددا، مع عشرات من التجار علقت أو أطلقت. هسك يضع جانبا 1.8 مليار دولار لفوركس التحقيق، سوء السلوك في 04 نوفمبر 2014 00:14 (إست) أرباح هسك أقل من التوقعات في الربع الثالث بعد أن خصص البنك 1.8 مليار لتسوية سوء السلوك والتعويضات للعملاء، بما في ذلك غرامة محتملة لتزوير أسواق العملات. أوك يتحدث إلى أوبس، باركليز، 4 بنوك أخرى حول تسوية التحقيق الفوركس: تقرير في 27 سبتمبر 2014 12:25 (إست) المكثف المالي البريطاني كثف المحادثات مع ستة البنوك الكبرى على مزاعم التواطؤ والتلاعب في سوق الصرف الأجنبي، ووضع مرحلة التسوية الجماعية التي قد تكلفها ما يقرب من 2 مليار جنيه (3.26 مليار). أوقفت دويتشه بنك، أكبر المقرضين في ألمانيا، سيدة مبيعات كبرى في التحقيق في التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية المشتبه بها، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس. بنك ديوتسش بانك، باركليز يفقد عرضا لإزالة مزاعم ليبور من قضايا المحاكم في 8 نوفمبر 2013 23:56 (إست) فشل بنك باركليز ودويتشه بنك يوم الجمعة في إزالة المزاعم المتعلقة بتزوير أسعار الفائدة من قضيتين جارتين، مما يعني أنهما قد يخسران الملايين من الجنيهات. الاتحاد الأوروبي إلى غرامة دويتشه، جي بي مورجان، والبعض الآخر في التحقيق الفوركس: تقرير في نوفمبر تشرين الثاني 05، 2013 21:13 (إست) ومن المقرر أن الاتحاد الأوروبي (يو) المنظمين لمكافحة الاحتكار غرامة ستة بنوك عالمية بما في ذلك دويتشه بنك، جي بي مورغان و هسك للالتشكك تزوير المعيار وفقا لما ذكره شخص مطلع على هذه المسألة يوم الثلاثاء. هسك يحقق أرباحا قدرها 5.1 مليار في الربع الثالث، يؤكد تحقيق الفوركس في 04 نوفمبر 2013 20:12 (إست) حقق بنك إتش إس بي سي ارتفاعا بنسبة 10 في المئة في أرباح الربع الثالث يوم الاثنين، وذلك بفضل تشديد الرقابة على التكاليف وانخفاض الخسائر من القروض السيئة، أكدت أنه يجري التحقيق فيها كجزء من تحقيق عالمي في التلاعب في تداول العملات الأجنبية. باركليز يعلق ستة تجار في التحقيق الفوركس: تقرير في نوفمبر 02، 2013 19:42 (إست) باركليز علقت ستة تجار في حين التحقيق في التلاعب المحتملة في أسواق العملات الأجنبية، وفقا للمصادر. مجموعة سيتي جروب تستحوذ على التحقيق في النقد الأجنبي العالمي في 2 نوفمبر 2013 01:22 (إست) قامت مجموعة من الشركات الأمريكية والأجنبية بالتحقيق في إمكانية التلاعب في أسواق الصرف الأجنبي، وفقا لما ذكرته شركة الخدمات المالية العالمية يوم الجمعة. تداول العملات الأجنبية في الروبية تواجه التحقيق التنظيمي العالمي: تقرير في أكتوبر 07، 2013 08:54 (إست) الصفقات التي تجرى بالروبية الهندية ومجموعة من العملات هي تحت التحقيق التنظيمي العالمي للتلاعب ممكن. ويجرى حاليا البحث عن إمكانية الانخراط بين البنوك، ومعظمها من سويسرا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، للتلاعب فى أسعار صرف العملات الأجنبية. وول مارت التحقيق: تسعى مديرية الإنفاذ إلى توضيح قواعد البيع الأجنبي المباشر في 10 مايو 2013 17:50 (إست) طلبت إدارة الإنفاذ، التي تحقق في انتهاكات مزعومة لقوانين الفوركس من قبل شركة وول مارت العملاقة في قطاع التجزئة في استثمارها في شركتين هنود، من السياسة الصناعية والترويج لتوضيح القواعد التي تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التجزئة متعدد العلامات التجارية.